শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাব এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য চেয়েছে বিএফআইইউ। বিএফআইইউ দেশের আর্থিক সংস্থাগুলোর উপর নজরদারি করতে দায়িত্বশীল এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়।
বিএফআইইউ হলো বাংলাদেশের একটি সরকারী সংস্থা যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হিসাব তলব করার দায়িত্ব স্বীকার করে। এই সংস্থা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানার হিসাব তলব করার চেষ্টা করছে। এছাড়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের হিসাব তলব করার চেষ্টা করা হচ্ছে।
বিএফআইইউ ব্যাংকগুলোর কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে যাতে তারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হিসাব তলব করার নির্দেশনা পেতে পারেন। এই চিঠির মধ্যে বলা হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী ইত্যাদি চিঠি দেওয়ার তারিখ থেকে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে পাঠাতে হবে। এছাড়া, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে।
